【注意勧告】金商法違反ヒエラルキーの構成員は身近にいます

2024年1月29日2024年2月4日

日本は法治国家です。日本国民である以上、法律を守ることは当たり前でしょう。しかし、法律を守らない者は、どの世界にも存在します。それはFXの世界でも同じようです。

FXは金商法の管轄下にある

FXにおいて、日本国内居住者を対象にして営業する場合、金融商品取引法（金商法）の規制を受けます。金商法に違反して摘発されると反社会的勢力として登録され、日本の経済活動から事実上排除されるという、人生に甚大な影響を及ぼす法律が金商法です。しかし、目先の私利私欲のために、金商法違反を繰り返す者が存在します。2024年1月現在、FX・EA界隈で散見される違反行為は、金融庁無登録の海外FX業者への送客が、中心的な役割を果たしています。

FX・EA界隈における「金商法違反ヒエラルキー」について

ヒエラルキーなるピラミッド構造は様々な社会システムに存在し、金商法違反の世界でも同様にヒエラルキーが形成されています。頂点に君臨する巨悪の「海外FX詐欺師（ホワイトラベル詐欺）」から、ロングテールを構成する下っ端の「違法IB屋（アフィリエイターを含む）」まで、また、違法行為を専業にする反社会的勢力から、違法行為は副業のサラリーマン・主婦・フリーター、更には学生まで、様々な属性の者がこの「金商法違反ヒエラルキー」の構成員です。

金商法違反ヒエラルキーの構成員

海外FX詐欺師・反社会的勢力の一部・違法EAサイトの運営者・違法EAサイトの構成要件と見なせる出品者・違法IB屋・違法アフィリエイター等

構成員の属性

反社会的勢力・会社経営者・個人事業主・サラリーマン・主婦・フリーター・学生等

構成員が利用するメディア

Webサイト・LINE・Youtube・X・TikTok・Instagram・ENERGEIA等

詐欺師によりヒエラルキーに投入されてしまった者、目先の金に目が眩み自ら進んでヒエラルキーの構成員に成り下がった者、世の中の善悪を教えてくれる人が周りにおらず無知がゆえに知らずに参加してしまった者など、様々な種類の人々がこのヒエラルキーを構成しています。

どのような犯罪にも言えることですが、金商法違反者の個々を比較すると悪質性は様々であり、罪の重さも千差万別であることは容易に想像できることでしょう。

しかし、忘れてはいけないことが一つあります。

それは、ヒエラルキーの多数を占める下層ロングテールおよび中間層の構成員を隠れ蓑にして、巨悪の海外FX詐欺師が頂点に君臨しているという構図です。ヒエラルキー下層の構成員が増えれば増えるほど、頂点の海外FX詐欺師は霞んで見えなくなります。

特に、金商法違反という一般市民には分かりづらいヒエラルキーを外から眺めた時、実態を正しく把握できる人は少数でしょう。金商法違反ヒエラルキーの構成員は、その頂点に君臨する巨悪の海外FX詐欺師の協力者と見なせます。

日本国民の莫大な資産が海外FX詐欺師によって搾取されています。金商法違反ヒエラルキーの構成員は、その極めて悪質な犯罪行為に加担しています。この反社会的ヒエラルキーを如何にして縮小させられるかは、良識ある日本国民全員が協力して取り組むべき課題と言えるでしょう。

捜査当局は今、金商法違反ヒエラルキーの存在を認識し、事態を把握しつつあります。構成員の人々は、人生を台無しにする前に早急に手を引くべきです。家族・友人が構成員である場合、取り返しがつかなくなる前に一般市民へと戻してあげてください。

金商法違反に対する罰則について

金商法違反に対する罰則は厳しいものになることを覚悟する必要があります。以下、「行政書士トーラス総合法務事務所様」の記載を引用します。

いわゆる金融商品取引業を、財務局の登録を受けずに無登録で営業した場合、罰則は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、となっています（金融商品取引法第197条の2）。また、法人・団体に対しては5億円以下の罰金が科されます（金融商品取引法第207条）。また、無登録営業を行った際には、無登録で金融商品取引業を行うものとして、金融庁のホームページで公開されます。そうなると金融機関等の反社会的勢力のリストや信用情報機関のリストに「反社会的勢力」として登録されるとされています。そのため、無登録営業で公表された場合には、法人の口座を強制閉鎖されたり、代表者の金融機関の個人口座も開設できなくなったりするのはもちろんのこと、住宅ローンを借りることもできなくなり、賃貸住宅すら審査で拒否されるようになります。よって、社会的には、暴力団同様とみなされ、経済活動から事実上排除されることになります。

行政書士トーラス総合法務事務所

ヒエラルキー構成員が海外を好む理由

日本人を標的とする金融庁無登録の海外FX業者は、いつでも顧客の資金を持ち逃げできる状態にあります。言い換えれば、入金額を全て自分の収益にできるということです。海外のFX口座は日本の法律の管轄外なのでこのような事態は当たり前です。発展途上国の金融ライセンスは甘く、簡単に取得できるため、日本国民の資産を簡単に搾取できる土壌が醸成されているのが、日本国内居住者を標的とする金融庁無登録の海外FX業者です。

ルフィー事件を見ても、犯罪者が、法的意識の低い海外を好むことがよく分かります。

しかし、一般人や投資初心者が、いきなり無登録の海外FX業者を利用するとは考えにくいでしょう。言い換えれば、無登録業者への媒介・送客を行う者が存在することを意味しています。これが、いわゆる、違法IB屋・違法アフィリエイターと呼ばれる存在です。無登録業者は、違法IB屋・違法アフィリエイター等を利用して、顧客獲得を企図・工作します。

詐欺師や反社会的勢力の関与

日本人を標的とする金融庁無登録の海外FX業者には、金商法違反ヒエラルキーの頂点に君臨する詐欺師や反社会的勢力が複雑に関与しています。詐欺に使われる海外FX業者（ホワイトラベル）は100万円程度で誰でも簡単に設立できるため、初めから詐欺を目的にして設立されるホワイトラベルは少なくありません。海外FX詐欺師はホワイトラベルに入金させて、意図的に損失を出して口座を飛ばし（溶かし）ます。FX取引は画面上の数字の変化なので、実際に取引されていなくても、残高をゼロにすることが可能です。口座残高がゼロになれば、出金対応する必要がなくなり、入金額は丸ごと詐欺師の収益になります。この詐欺に使われるのが、EAと呼ばれるFX自動売買ツールです。

万引きをするのか？反則技をかけるのか？

このような金商法違反ヒエラルキーの増悪に加担し、詐欺師や反社会的勢力に対して隠れ蓑を提供しているのが、中間層および下層ロングテールの構成員たちです。彼らの言い訳は、「逮捕しない警察が悪い」「野放しにする金融当局が悪い」「国内ルールは海外と比べて劣っているから、違反せざるを得ない」「国内FXの取引ルールを変えるべきだ」「日本の仕組みを変えるべきだ」ということのようです。

このような言い訳は「消費税が気に入らないから万引きをします」「柔道の試合で勝てないから包丁で刺します」という理屈に同じです。金商法違反は、言い訳のしようのない反則行為であり、ルールを守って戦う者を嘲笑う最低の所業です。

実際、金融庁に登録して合法的にサービスを営む日本国内のFX業者から見ると、自分たちの見込み客を違法に搾取され、万引きされているのと同じです。合法的に営業する者が、反則行為により顧客を搾取されれば、自分たちのサービスの質を下げざるを得ません。これは日本の国益にも反することです。

捕まらなければ万引きをしても良いのでしょうか？

金商法違反者は「私利私欲」のために「支離滅裂」な言い訳をしているに過ぎません。

金商法違反ヒエラルキーを構成する「EA開発者」の言い訳について

違法IBの仕組みが、EA開発者の技術向上に貢献したと言い訳する者がいます。これは自己中心的な詭弁です。その自己中心的な技術向上とやらのために、どれほどの数の被害者が、金商法違反ヒエラルキーによって生みだされ、また合法的な国内業者を疲弊させているかを理解していないのでしょう。そもそも、合法的な枠組みの中でEA技術を向上させ、優秀なEAを提供している開発者はたくさんいます。違反者がどのような言い訳をしても、違法行為を正当化できるものではありません。

海外FXへ送客＝富の流出

金融庁無登録の海外FX業者に送客するという違法行為は、日本の富を一方的に海外へと流出させる最低の所業です。日本国民を標的とする無登録の海外FX業者は詐欺の温床であり、信託保全は無視、設備投資もせず、雇用も生まず、納税もしません。合法的な金融庁登録業者とは存在価値が真逆です。

合法的な金融庁登録業者

法令遵守・納税あり・報告義務あり・供託金あり・全額信託保全完備

金商法違反の無登録業者

無法状態・納税なし・報告義務なし・供託金なし・信託保全無視

どちらが有利かは中学生でも分かることでしょう。無登録業者に加担することは、日本の富を海外へ流出させ、国内産業を疲弊させる悪質な違法行為です。善良なる日本国民は、無登録業者の違法行為に加担してはいけません。

被害額は１兆円規模

金商法違反ヒエラルキーが関与する金融犯罪の被害額は１兆円規模でしょう。日本経済に甚大な影響を与えうるマグニチュードを、金商法違反ヒエラルキーは持ち合わせています。もし、あなたが不景気で困っているなら、それは金商法違反ヒエラルキーが原因で、健全な経済循環が一部破綻した可能性があります。

一般市民の手が届く悪質な犯罪行為の一つ

反社会的勢力が関与する犯罪行為が一般人に降りてくることはレアケースです。しかし、これまで説明してきたように、一般市民が容易に関与できる悪質な犯罪行為の一つが一連の金商法違反です。しかも厄介なことに、多くの人にとって金商法違反は自覚することが困難であり、気づいたときには起訴または逮捕される局面であることが、少なからずあります。そして、自身の犯罪行為が多くの人を直接的・間接的に傷つけ、更には人生をも奪いかねないことに、その時に初めて気づくのです。まさに各方面への「サイレントキラー」と呼ぶべき違法行為が金商法違反です。

SNS上のヒエラルキー構成員は確信犯である

SNSにおいて、2023年11月に勃発した違法IB論争により、金商法違反の重大性が明らかになりました。その重大さを理解した者は既に違法行為をやめています。その時点以降の金商法違反者は確信犯でしょう。分かった上で違法行為をしていると考えて、大きな差し障りはありません。金商法違反ヒエラルキーを肯定する立場の人間です。SNS上の構成員は顔出しも厭わず、宴会をも公開し、金商法に対する挑戦的で挑発的な振る舞いをしています。

勘違いの可能性

ヒエラルキーの構成員は、摘発されない限り反社会的勢力ではないと勘違いしている可能性があります。公に認定されているかどうかの差はあれど、実態は反社会的勢力のシノギと同様の行為をしています。

構成員によるポジショントークに注意

金商法違反ヒエラルキーの構成員は、しばしば自分たちの立場を正当化するためのポジショントークを展開します。そのポジショントークの内容は、構成員が属するヒエラルキーの階層によって異なります。

頂点に君臨する海外FX詐欺師のポジショントーク

✅搾取するまでの段階では、莫大な利益が得られる魔法（ツール）の存在をチラつかせ、言葉巧みに洗脳を企図する。（キーワード ⇒ 海外FX・月利・日利・爆益・元本保証・ゼロカット・絶対安全・ゴールドなど）✅意図的に口座を飛ばし、資金を奪い取った後の段階では、当局へ通報されないように脅迫・隠ぺい工作を図る。（キーワード ⇒ 事実の公開は名誉棄損・通報すれば損害賠償など）

下層を構成する違法IB屋のポジショントーク

✅自分たちの違法行為はスピード違反と同じ、皆やっている（⇒ スピード違反ではなく無免許運転、皆やっていない）。✅国内の取引環境が海外よりも劣っているのが悪い（⇒ デマ）。✅違法行為はEA技術の向上に必要（⇒ 自己中心的な考え方）。✅自分たちの違法行為を指摘する人間こそ、ポジショントークをしている（⇒ 法律を守るという日本国民のポジションを否定する末期症状）。

これらのポジショントークは全て詭弁です。詐欺師に対する名誉棄損などあり得ません。そもそも日本国民は、日本の法律を守るというポジションを見失うべきではありません。当たり前ですが、私どもは日本の法律を守るポジションでこの記事を書いています。99.999パーセント以上の一般市民は金商法を守って生きています。金商法違反とは、ほとんどの一般市民にとっては邪魔な違法行為でしかありません。

構成員の行く末、それは二者択一の未来

金商法違反ヒエラルキーの構成員の行く末は、上層を目指して反社会的勢力としての地位を固めるか、ヒエラルキーを離脱して法治国家の一員に戻るかの二者択一です。都合良く中間を取ることなどできません。金商法違反をやめない限り、反社会的勢力と同様の犯罪を積み重ね続けることになります。

長い人生、一度くらいは「暗黒面に落ちる」ことがあるでしょう。問題は、いかにして立ち直るかです。金商法違反の時効は5年です。それまでは予告なく逮捕・起訴されます。悲しむのはあなた一人でしょうか。

金商法違反者へのメッセージ

あなたが犯罪行為に手を染め、金商法違反ヒエラルキーの構成員に成り下がってしまった理由は様々あると思います。

❷～❹に該当する方は、少なからず日本人感覚での良心が残っているはずです。その方々に問います。

日本の法令違反の中でも悪質性が高い部類に該当する金商法違反を続ける理由とは、あなたにとって金商法違反を続ける価値とは、いったい何でしょうか？

あなたが金商法違反ヒエラルキーの構成員として高らかに笑っている足元で、構成員の数の何百倍もの善良な市民が泣いている可能性を想像してみてください。そのような違法行為をこれからも続けるのでしょうか。今この瞬間、自分が逮捕・起訴されなければそれで良いのでしょうか。金商法の問題は、道徳的な問題を包含することが明らかです。

あなたは、現在進行形の自身の金商法違反行為について、自分の親・配偶者・兄弟・子供に誇り高く語ることができますか？

「お父さんは、金商法違反ヒエラルキーにおける重要な構成員なんだよ」

あなたの人生は、あなただけのものではないでしょう。一方、金商法違反は、あなた自身の道徳問題でもあります。何人かで渡れば怖くないという次元の話でもありません。これからの長い人生、あなたは犯罪行為に手を染め続けて生きるつもりでしょうか。

遠くない将来、金商法違反ヒエラルキーは終わりを迎えます。ヒエラルキーが終わる瞬間をどの立場で目撃するか、選ぶのはあなた自身です。

被害を減らすためにご協力を

まず、一般市民の皆様は、金商法違反ヒエラルキーの存在を拡散してください。構成員と関係を持ってはいけません。怪しい人がいたら「あなたは金商法違反ヒエラルキーの構成員ではないですね？」と確認することも重要です。構成員を見かけたら即座に通報しましょう。通報先は、警察・金融庁・国民生活センターなどが選択肢です。同時に、構成員が暗躍するメディアの運営者にも通報しましょう。YouTube・X等の大手メディアは、犯罪行為の温床になることを嫌います。大手メディアと捜査当局との連携も期待できます。最近では、テレビやラジオでの注意喚起も増えてきました。捜査当局は更にその先を見ているはずです。包囲網は確実に狭まりつつあります。

外国の通貨を売買する「FX取引」を「LINE」などのSNSを通じて行う投資トラブルが相次いでいるとして、国民生活センターは安易な取り引きに応じないよう注意を呼びかけています。特にLINEなどのSNSを通じてFX取引の投資を勧め、個人名義の口座に高額の現金を振り込ませる中でのトラブルが急増しているということです。

NHK NEWS（2024年1月24日 17時19分）

金商法違反ヒエラルキーの被害者の方へ

被害者の方は、至急、「警視庁・サイバー警察局」へ被害届を出してください。被害者が声を上げないことには、事態は進展しません。